El fiscal anticorrupción Johan Muñoz reveló detalles sobre el modus operandi del exgerente de Emapa, Franklin Flores, para lavar dinero. Según el fiscal, las investigaciones demostraron que Flores usaba entidades financieras como fachada para adquirir bienes.
“Al Banco Unión solicita un préstamo para volver a adquirir este bien por el por el precio de Bs 600.000, estos Bs 600.000 ha sido entregado a los suegros cuando ya tenemos documentación que él ya había comprado anteriormente este mismo departamento por declaración jurada de Bs 100.000, entonces se entiende lo que es el círculo de lavado de dinero. Se utiliza entidades financieras para hacer que el dinero que es mal habido sea puesto en circulación como si fuera legítimo”, explicó la autoridad del Ministerio Público.
En los presuntos actos de corrupción, Flores implicó a sus suegros, quienes colaboraban para aparentar que la adquisición de bienes era legal con dinero legítimo. En ese entendido, la Fiscalía amplió las investigaciones y convocó a los suegros de Flores para que declaren ante la Fiscalía.
“Otro elemento que ha determinado la ampliación de la investigación es que justamente la suegra del señor Franklin Flores le vende un lote de dinero en la ciudad de El Alto por el precio de $us 6.000, este lote de dinero, si bien hemos obtenido documento privado, jamás ha sido registrado en Derechos Reales ni en la declaración jurada, qué quiere decir, que evidentemente están ocultando estos montos de dinero por lo cual existe legitimación de ganancias y un favorecimiento al enriquecimiento ilícito y es por ese tipo penal que han sido convocados los suegros del señor Franklin Flores”, precisó Muñoz.
La Fiscalía también convocó a otras seis personas que estarían involucradas en los presuntos actos irregulares que habría cometido Flores mientras estuvo ocupando el cargo de gerente de Emapa. De esas seis personas, dos se presentaron este martes para prestar declaración.
EL fiscal Muñoz indicó que continúan las investigaciones y mediante requerimientos fiscales solicita a entidades financieras, Derechos Reales, ASFI, entre otras instituciones para esclarecer los hechos.