La Fiscalía Departamental de La Paz abrió una investigación contra Teresa Morales, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) durante el gobierno de Evo Morales, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional.
La fiscal Lizeth Carvajal remitió el informe de inicio de investigación el 27 de octubre ante un juez de instrucción anticorrupción de la ciudad de La Paz. La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, señaló que la denuncia está relacionada con la presunta actuación discrecional de la UIF en la atención de requerimientos de información sobre movimientos económicos.
“Solo por citar un ejemplo, desde el Viceministerio de Transparencia se han hecho requerimientos de información a la UIF, resultando que un total de 65 requerimientos de información nunca han sido atendidos, nunca han sido respondidos, no han sido devueltos; es decir, dentro de las investigaciones que se necesitaban, la UIF fue bastante discrecional”, denunció García en Red Uno.
La autoridad también señaló que se indaga un posible uso de información financiera con fines de beneficio particular o político. Sobre el presunto daño, explicó que se investiga si desde la UIF se habrían generado acciones para obtener beneficios económicos ilegales o indebidos de personas sometidas a investigación.
“Con seguridad que esta autoridad va a ser convocada en las siguientes horas. La determinación de daño está en función justamente a que desde la UIF se estarían generando una serie de acciones con la finalidad de obtener un beneficio económico ilegal o indebido de personas que estarían siendo objeto de investigación”, explicó.
La UIF procesa información sobre movimientos financieros bajo reserva con el objetivo de detectar posibles casos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Los hechos denunciados contra Morales deberán ser esclarecidos en el proceso investigativo.